Thành lập công ty với mục đích không lành mạnh

09:42 ngày 16/4/18 trong  Thành lập công ty cổ phần

Ngày 15.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử băng nhóm chuyên thành lập doanh nghiệp “ma”để lừa đảo và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Sau hơn 1 ngày xét xử và thẩm vấn những bị cáo, lúc 18 giờ cùng ngày, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử đã tuyên án. ( vietluat.vn ) .

Theo cáo trạng,  phê duyệt làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) quen biết mang Trần Văn Lâm.Sau đó, Lâm liên hệ có ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng lấy chứng từ kèm theo hóa đơn GTGT để kê khai báo cáo thuế cho nhà hàng và hứa hẹn sẽ trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.

Do ko đủ tiền, ông Thành shop ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền.Ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%.Đồng thời, Lâm  thỏa thuận, sau lúc nộp tiền và chuyển khoản do Lâm chỉ định, Lâm sẽ trả tiền liền bằng bí quyết ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng.Số tiền vay chia khiến cho 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, lúc ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản công ty do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm tiêu dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức.

Sau đó, Cảnh đã 5 lần sửa giấy CMND của người khác để đặt in hoá đơn GTGT, tìm uỷ nhiệm chi, mở trương mục tại ngân hàng  để chuyển khoản nhằm hợp thức hóa việc mua bán hoá đơn GTGT, ký khống séc, ủy nhiệm chi giúp Lâm lường đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Người nắm cổ phần lớn nhất là ông Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) có tỷ lệ 15%, tương đương 15 tỷ đồng. Theo 1 số nhà đầu tư từng rót tiền vào iFan, ông Lợi đóng vai trò kêu gọi chính trong những sự kiện giới thiệu đầu tư. Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Trước lúc thành lập công ty Modern Tech, ông Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng bạc ảo Bitkingdom. Vị này từng tuyên bố Bitkingdom đã lôi kéo 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016, đồng thời khẳng định đây không cần mô hình buôn bán đa cấp mà là 1 phương thức kết nối cùng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Trong một sự kiện giới thiệu đầu tư công ty tại Hà Nội cuối năm 2017, Tuấn xưng là thủ lĩnh của iFan, khẳng định bản thân là nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm và chỉ mất 1 tuần để xây dựng cộng đồng khoảng 30.000 thành viên.

“Hệ thống này thu về cho cá nhân Tuấn mỗi ngày khoảng 20.000 USD. Điểm yếu độc nhất vô nhị của hệ thống là các người tuyến trên ko làm gì nhưng vẫn kiếm được vô cùng đa dạng tiền”, Tuấn chào mời như vậy và cam kết sở hữu về cho nhà đầu tư rót vốn vào đồng tiền ảo này lợi nhuận khổng lồ.

Vụ việc này đã được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 6 Bộ, ngành cộng vào cuộc điều tra.

Phần lớn trong số 8 cổ đông sáng lập Modern Tech đều từng tham gia, thậm chí lãnh đạo các siêu thị kinh doanh đa cấp.

Sở hữu cổ đông đảo thứ hai (13%) nhưng ông Hồ Xuân Văn là người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc của Modern Tech.Người đứng đầu công ty này sinh năm 1988 tại Thừa Thiên Huế, hiện sống trong một khu thành phố cao cấp tại quận 2 (TP HCM).

Trước lúc thành lập công ty Modern Tech, ông Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng bạc ảo Bitkingdom. Vị này từng tuyên bố Bitkingdom đã lôi kéo 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016, đồng thời khẳng định đây không cần mô hình buôn bán đa cấp mà là 1 phương thức kết nối cùng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được 1 số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong những sự kiện pr iFan sở hữu phong cách như bản sao của mô hình buôn hàng đa cấp.

Nếu mời được thành viên mới vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Vụ việc này đã được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 6 Bộ, ngành cộng vào cuộc điều tra.

Một loạt vụ sắm bán hóa đơn giá trị gia tăng phi pháp có số tiên lên tới cả nghìn tỷ đồng bị “phanh phui” thời gian sắp đây, theo lãnh đạo ngành thuế một phần duyên do nguồn gốc từ việc quản lý của cơ thuế quan chưa gần như quy trình, chưa sâu sát.

Tổng cục Thuế vừa với văn bản gửi gửi cục thuế những tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương bắt buộc tăng cường công tác quản lý hóa đơn.

Trong văn bản, Tổng cục Thuế đã điểm lại 1 số vụ việc ăn lận hóa đơn to thời kì qua. Cụ thể như vụ Nguyễn Thị Đào tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, sắm lại 17 siêu thị có mặt trên thị trường nhưng hoạt động không hiệu quả nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Cơ quan công an đã xác định đối tượng Đào xuất khống 3.500 hóa đơn.

Khẳng định số đông vụ việc mua bán hóa đơn trái phép là do cơ thuế quan phát hiện nhưng lãnh đạo ngành thuế cũng thừa nhận, về chủ quan, một số địa phương còn chưa sát sao, chủ động nắm bắt tình hình.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, công việc quản lý việc tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, chưa thực hiện hầu hết quy trình đánh giá về hóa đơn.

Ngoài ra, việc quản lý kiểm tra giấy tờ tại địa bàn chưa sâu sát để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của doanh nghiệp như: cơ sở vật chất, vốn và ngành nghề kinh doanh, chênh lệch về kê khai doanh thu, mức giá và số thuế bắt buộc nộp, những giao tiếp đáng ngờ...

Một loạt vụ sắm bán hóa đơn giá trị gia tăng phi pháp có số tiên lên tới cả nghìn tỷ đồng bị “phanh phui” thời gian sắp đây, theo lãnh đạo ngành thuế một phần duyên do nguồn gốc từ việc quản lý của cơ thuế quan chưa gần như quy trình, chưa sâu sát.

Hành vi của công ty Duy Mạnh là tậu lại hàng loạt công ty và thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện việc sắm bán hóa đơn.Các nhà hàng với liên quan xây dựng thương hiệu trong thời kì ngắn (năm 2016-2017) nhưng doanh số tìm vào bán ra vô cùng lớn.

Khẳng định số đông vụ việc mua bán hóa đơn trái phép là do cơ thuế quan phát hiện nhưng lãnh đạo ngành thuế cũng thừa nhận, về chủ quan, một số địa phương còn chưa sát sao, chủ động nắm bắt tình hình.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, công việc quản lý việc tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, chưa thực hiện hầu hết quy trình đánh giá về hóa đơn.

Theo đó, những bị cáo: Trần Văn Lâm (50 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị yêu cầu tuyên án 17 - 18 năm tù; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, thức giấc Hậu Giang 16 - 17 năm tù về tội "lừa đảo cướp đoạt tài sản"; Trần Minh Cảnh (34 tuổi), ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bị bắt buộc 13 - 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 - 4 năm tầy về tội "mua bán trái phép hóa đơn" và 2 - 3 năm tội nhân về tội "sửa chữa, dùng giấy chứng nhận của cơ quan".

Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi) bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù; Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân) 2 -3 năm tù; Bành Kim Bích (42 tuổi) một - 2 năm tù (đề nghị cho hưởng án treo), cộng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội danh "mua bán trái phép hóa đơn".

Theo cáo trạng,  phê duyệt làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) quen biết mang Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ có ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng lấy chứng từ kèm theo hóa đơn GTGT để kê khai báo cáo thuế cho nhà hàng và hứa hẹn sẽ trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.

Sau đó, Cảnh đã 5 lần sửa giấy CMND của người khác để đặt in hoá đơn GTGT, tìm uỷ nhiệm chi, mở trương mục tại ngân hàng  để chuyển khoản nhằm hợp thức hóa việc mua bán hoá đơn GTGT, ký khống séc, ủy nhiệm chi giúp Lâm lường đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cảnh còn mạo xưng giám đốc 2 doanh nghiệp trên để ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích mang tổng doanh số hơn 30 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.